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          個人是否可以申請對非法機構的性質認定

          發布日期: 2015-11-23 | 來源:中國證監會

            內容:最近因參與一家機構的非法現貨白銀交易損失慘重,到當地公安機關報案時,對方說先提供該機構涉嫌從事非法期貨活動的性質認定材料后才能立案,請問我個人可以申請對該機構進行性質認定嗎? 

           

            12386熱線:該公安機關的上述說法并不妥當。根據相關規定,非法證券期貨活動的查處和善后處理工作按屬地原則由各省、自治區、直轄市及計劃單列市人民政府負責。非法證券期貨活動是否涉嫌犯罪,由公安機關、司法機關依法認定。公安機關、司法機關認為需要有關行政主管機關提出專業認定意見的,可以提請證監會及其派出機構出具認定意見,作為辦案參考。證監會及其派出機構根據公安機關、司法機關或其他有關行政執法部門的要求,依法對正在立案偵查、調查或審理的特定證券期貨涉嫌犯罪案件或行政違法案件進行性質認定。

            根據《國務院關于清理整頓各類交易場所 切實防范金融風險的決定》(國發〔2011〕38號)的規定,除國務院或國務院金融管理部門批準設立的從事金融產品交易的交易場所外,其他交易場所均由省級人民政府按照屬地管理原則負責監管,并切實做好統計監測、違規處理和風險處置工作。根據《國務院關于同意建立清理整頓各類交易場所部際聯席會議制度的批復》(國函〔2012〕3號)的規定,省級人民政府、公安機關、司法機關及有關部門對涉嫌從事違法證券期貨交易活動的性質認定存疑的,可提交聯席會議認定,由證監會在征求相關成員單位意見的基礎上依法出具認定意見。

            投資者在遭遇非法證券期貨活動或對各類地方交易場所交易性質存疑時,應及時向公安機關報案或向地方政府有關部門舉報,并妥善保存有關證據材料,以免造成損失。

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